Išsami pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų atitikties teisinė pagalba verslui.
Teikiame teisines konsultacijas visais sandorių stebėsenos, rizikos valdymo, klientų priėmimo bei atitikties pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų reikalavimams klausimais. Atstovaujame klientams priežiūros institucijose bei jų atliekamų patikrinimų metu.
Padedame klientams stiprinti atitiktį, mažinti rizikas ir išvengti sankcijų, kurdami praktiškas ir tvarias pinigų plovimo prevencijos strategijas, pritaikytas jų veiklos specifikai.
Mūsų paslaugos apima:
Lietuva
Rizikos vertinimas
Išsamūs rizikos vertinimai, skirti nustatyti galimus pažeidžiamumus verslo veikloje ir sustiprinti atitikties užtikrinimo sistemą.
Lietuva
Tarptautinės pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų atitikties konsultacijos
Konsultacijos dėl pinigų plovimo prevencijos (AML) ir sankcijų reikalavimų laikymosi vykdant tarpvalstybinę veiklą ir dirbant tarptautinėse rinkose.
Lietuva
Atstovavimas priežiūros institucijose
Atstovavimas bendraujant su priežiūros ir kontrolės institucijomis, įskaitant pagalbą atliekant vietinius ir nuotolinius patikrinimus.
Lietuva
Konsultacijos vadovybei dėl rizikos valdymo modelių
Konsultavimas aukštesniosios ir vidurinės grandies vadovų dėl priimtino rizikos lygio nustatymo ir individualizuotų rizikos valdymo modelių taikymo.
Lietuva
Naujų klientų priėmimo ir partnerių atitikties vertinimas
Pagalba klientų priėmimo procese ir verslo partnerių atitikties AML, kovos su terorizmo finansavimu (CTF) ir tarptautinių sankcijų reikalavimams vertinime.
Lietuva
Sandorių stebėsena ir rizikos valdymas
Rekomendacijos dėl sandorių stebėsenos sistemų, klientų profiliavimo ir rizikos valdymo priemonių, siekiant užtikrinti atitiktį AML standartams.
Lietuva
Atstovavimas pinigų plovimo ir sankcijų bylose
Atstovavimas AML ir sankcijų taikymo tyrimuose, administracinėse bylose ir teisminiuose procesuose.
Atsakingi teisininkai
.png)
.png)
FAQ
Kas nutinka pažeidus sankcijų reikalavimus Lietuvoje?
Sankcijų reikalavimų pažeidimai gali lemti baudas, veiklos apribojimus ar net baudžiamąją atsakomybę; teikiame atitikties konsultacijas ir atstovaujame klientams tyrimuose bei bylose.
Kaip įmonė gali pasiruošti pinigų plovimo prevencijos (AML) patikrinimui?
Padedame įmonėms sukurti stebėsenos sistemas, vidaus taisykles ir dokumentaciją, atitinkančią priežiūros institucijų reikalavimus.
Ar visos įmonės Lietuvoje privalo taikyti pinigų plovimo prevencijos (AML) priemones?
Ne, tik tam tikros pareigos turėtojai (pvz., finansų įstaigos, nekilnojamojo turto agentai, notarai ir kt.) privalo įgyvendinti AML priemones pagal Lietuvos teisės aktus.